Последние новости Украины и мира

alt
Новини Корупція Компанию Moneyveo обвинили в псевдокредитовании
#Корупція #Новини України
Компанию Moneyveo обвинили в псевдокредитовании
11.10.2018 , 15:03
Илона Федоришин
1153
15

СБУ провела обыск в офисе микрофинансовой организации Moneyveo, изъяв технику и документы

В СБУ отметили, что топ-менеджмент компании использовал персональные данные людей с целью "псевдокредитования", то есть оформления фиктивных кредитных договоров. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

В частности, злоумышленники несанкционированно использовали личные данные украинцев и оформляли кредитные обязательства без их ведома. После этого, для взыскания якобы существующего долга, дельцы подключали представителей коллекторских компаний.

Сотрудники СБУ задокументировали более тысячи фактов противоправного использования персональных данных граждан Украины для создания задолженности, начисление штрафных санкций и легализации денежных средств.

В рамках открытого уголовного производства, правоохранители провели санкционированные следственные действия в офисных помещениях компании, во время которых обнаружили документацию, подтверждающую проведение сделок.

Между тем в пресс-службе Moneyveo подтвердили, что 9-10 октября в киевском офисе компании сотрудники СБУ и прокуратуры провели обыск. В компании отметили, что готовы оказать всю необходимую помощь следствию для скорейшего восстановления штатной работы офиса.

Сейчас кредитная система компании работает в обычном автоматизированном режиме, клиентов обслуживают, а постановление правоохранителей на обыск находится на изучении юристов Moneyveo.

Читайте нас в Facebook и Тwitter, также подписывайтесь на канал в Telegram, чтобы всегда быть в курсе важных изменений в стране и мире.


Загрузка...

останні новини