Фіскали "накрили" конвертцентр у Дніпрі
Загрузка плеера...

Фіскали ліквідували конвертаційний центр у Дніпрі, який обслуговував компанії Донецької та Дніпропетровської областей. Його оборот складав понад 250 млн грн.

Про це повідомили у Державній фіскальній службі.

За її інформацією, група осіб допомагала багатьом підприємствам ухилятися від сплати податків. Зловмисники оформлювали підприємцям безтоварні операції та незаконно переводили гроші з безготівкової форми в готівку.

Для функціонування схеми фігуранти створили і зареєстрували на підставних осіб 13 організацій.

На їхні рахунки компанії реально діючого сектора економіки, які займаються оптовою торгівлею і продають товари за готівкові, без відображення в бухгалтерському та податковому обліку, перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності.

Після цього кошти знімалися готівкою і поверталися замовникам за винятком 12 відсотків, які служили винагородою за послугу конвертації. Протягом 2017-2018 років було проконвертовано понад 250 млн грн. Наразі слідчі дії тривають.

Джерело: YouTube, фото - з відкритих джерел

Загрузка...

Как Вы считаете, контролирует ли власть ситуацию в стране?

Мы в Telegram