В НБУ заявляють про сумнівні операції у 20 банках
Загрузка плеера...

Національний банк України запідозрив клієнтів фінансових установ у сумнівних операціях. Інформацію про це регулятор передав до правоохоронців у 18-ти листах. У них називається понад 20 банків, клієнти яких здійснили підозрілі фінансові операції на суму понад 16 мільярдів гривень, 80 мільйонів доларів та майже вісім мільйонів євро.

Крім того, НБУ направив  чотири звернення про сумнівні операції до Національного антикорупційного бюро.

Нагадаємо, за результатами валютного контролю у першому кварталі НБУ повідомив правоохоронців про масштабні операції клієнтів п'яти банків на суму близько 35 мільйонів доларів. Йшлося в основному про виведення капіталів, легалізацію кримінальних доходів, конвертацію безготівкових коштів у готівку, ухиленням від сплати податків тощо.

 

Загрузка...

Как Вы считаете, контролирует ли власть ситуацию в стране?

Мы в Telegram