Нацбанк удвічі підвищить ліміт на операції, за якими буде стежити
Загрузка плеера...

У Національному банку України планують підвищити ліміт обов'язкового фінансового моніторингу операцій зі 150 тисяч гривень до 300 тисяч.

Таку заяву зробив очільник департаменту фінансового моніторингу Нацбанку Ігор Береза.

За його словами, на цей момент держоргани працюють над новою редакцією закону, з метою імплементації четвертої європейської директиви.

Наразі діє норма, яка зобов'язує НБУ перевіряти операції на суму понад 150 тисяч гривень на предмет скоєння незаконних дій, ухилення від оподаткування або причетності до тероризму.

Очільник департаменту фінансового моніторингу сподівається, що закон з відповідними змінами парламент затвердить вже найближчим часом.

Зазначимо, у розробленому законопроекті суттєво розширено перелік установ, які повинні перевіряти своїх клієнтів. До нинішніх банків, страхових компаній, нотаріусів додали ще й небанківські обмінні пункти.

Джерело відео: YouTube

Загрузка...

Как Вы считаете, контролирует ли власть ситуацию в стране?

Мы в Telegram