491 мільярд могли провести "повз касу"
Загрузка плеера...

У Національному банку України вважають, що у цьому році через банківську систему могли незаконно провести більше 491 млрд грн. В НБУ підрахували кількість підозрілих клієнтських операцій. Йдеться про легалізацію незаконних доходів, ухиляння від сплати податків, фіктивне підприємництво та переведення активів у готівку.

Прес-служба регулятора повідомляє, що до цих операцій могли бути причетні 36 банків. Відзначимо, що Державна служба фінансового моніторингу вже також відзвітувала про сумнівні процеси на ринку фінансів. Щоправда, тут кажуть про значну меншу суму у 45 млрд грн. В Нацбанку заявили, що всю інформацію про можливі порушення надіслали правоохоронцям.

Тиждень тому Асоціація банків України подала в суд на НБУ. Банкіри хочуть, щоб регулятор скасував постанову, яка зобов'язує їх відстежувати законність клієнтських доходів.

Загрузка...

Как Вы считаете, контролирует ли власть ситуацию в стране?

Мы в Telegram