Виявлено підозрілі оборудки на 45 мільярдів
Загрузка плеера...

З початку року в Україні було проведено кілька сотень підозрілих фінансових операцій на суму понад 45 млрд грн. Цю інформацію оприлюднила Державна служба фінансового моніторингу. У відомстві повідомили, що вже передали податківцям та силовикам всі матеріали для розслідування оборудок. За фактом можливої легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 518 документів. До Національного антикорупційного бюро було направлено 76 з них.

Крім того, у Держфінмоніторингу за цей рік знайшли нові факти щодо відмивання грошей колишнім президентом та його оточенням. Йдеться про оборудки, які завдали державі збитків на 15 млрд грн. При цьому загальна величина збитків від діяльності колишнього керівництва країни, за підрахунками фінмоніторингу, становить 217 мільярдів. З них відомство змогло заблокувати 40 мільярдів.

Відзначимо, що у Генпрокуратурі оперують дещо іншими даними. Тут стверджують, що оточення екс-президента вивело з країни 40 млрд дол. (більше трильйона гривень).

Загрузка...

Как Вы считаете, контролирует ли власть ситуацию в стране?

Мы в Telegram