Боротьба з корупцією: банки почали перевірку доходів
Загрузка плеера...

Починаючи з вересня 2017 року НБУ зобов'язав банки перевіряти легальність доходів своїх клієнтів.

Довідки про походження коштів необхідно пред’являти, якщо сума дорівнює або перевищує 150 тисяч гривень. Перевірок зазнаватимуть і юридичні особи. Пильна увага буде до пенсіонерів і студентів, оскільки вважається, що ця категорія не може мати високих доходів.

За інформацією НБУ, такі заходи необхідні задля боротьби з тероризмом і корупцією. Подібні перевірки є міжнародною практикою.

Тепер клієнтів будуть ділити на категорії - надійні і ризиковані. Ризик в свою чергу ділиться на високий і неприйнятно високий. Дані про представників останнього будуть спрямовані в Держслужбу фінмоніторингу.

Нагадаємо, раніше банки не займалися фінансовим моніторингом, їх роль обмежувалася лише перевіркою паспорта та ідентифікаційного коду клієнта.

Загрузка...

Как Вы считаете, контролирует ли власть ситуацию в стране?

Мы в Telegram