НБУ хоче, щоб банки уважніше слідкували за клієнтами
Загрузка плеера...

Нацбанк України зобов'язав банки ретельніше стежити за своїми клієнтами. Тепер фінансові установи будуть проводити обов'язкову перевірку платежів, що перевищують 150 тис. грн. Також перевірятимуть перекази від людей, які проживають закордоном, – у тому разі, якщо ці кошти призначені для сплати податків або інших обов'язкових внесків.

Пресс-служба НБУ зазначає, що ці заходи мають завадити відтоку грошей через тіньові схеми. Також банки зобов'язані докласти максимум зусиль, аби встановити реального власника юридичної особи.

Втім фінансовий регулятор повідомив, що деякі правила і операції стали більш простими. Зокрема, мова йде про переказ коштів, одержаних на українських фінансових біржах, і про перекази закордон на підставі індивідуальних ліцензій.

Постанова, що закріплює нові правила, повинна вступити в силу 12 червня.

Загрузка...

Как Вы считаете, контролирует ли власть ситуацию в стране?

Мы в Telegram